【公告】太普高董事會決議召開108年第1次股東臨時會事宜
日 期:2019年10月14日
公司名稱:太普高 (3284)
主 旨:太普高董事會決議召開108年第1次股東臨時會事宜
發言人:林景明
說 明:
1.董事會決議日期:108/10/14
2.股東臨時會召開日期:108/12/10
3.股東臨時會召開地點:高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂。
(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/11/11
11.停止過戶截止日期:108/12/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日適逢星期例假日,故現場過戶請於108年11月08日(五)十六時
前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以108年11月10日郵戳為憑。
本公司股票過戶機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址:10044臺北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288
(2)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,
得以書面向公司提出獨立董事侯選人名單
受理股東提名之期間及處所如下:
受理提名期間:108/11/01~108/11/11十七時止
受理提名處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號;本公司總經理室。
郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」
等字樣及以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)本公司已發行之員工認股權憑證及轉換公司債停止轉換
起迄日期:108/11/11~108/12/10。