【公告】太普高獨立董事洪仁杰召開109年第一次股東臨時會改選董事結果

日 期：2020年12月28日

公司名稱：太普高 (3284)

主 旨：太普高獨立董事洪仁杰召開109年第一次股東臨時會改選董事結果

發言人：林景明

說 明：

1.發生變動日期:109/12/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

六富投資(股)公司代表人沈家達/太普高精密影像(股)公司董事長

六富投資(股)公司代表人張承業/太普高精密影像(股)公司董事

六富投資(股)公司代表人王蒼鴻/太普高精密影像(股)公司董事

大立高分子工業(股)公司

獨立董事:

鄭舜仁/太普高精密影像(股)公司獨立董事

鄧希哲/太普高精密影像(股)公司獨立董事

洪仁杰/太普高精密影像(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

逸升投資(股)公司代表人呂金發/泰嘉開發建設(股)公司董事長

逸升投資(股)公司代表人李紹誠/巨暉建設(股)公司董事

麗升投資有限公司代表人林聰麟/上揚國際實業(股)公司董事長

麗升投資有限公司代表人侯景文/太普高精密影像(股)公司副總經理

大立高分子工業(股)公司

林西昌

獨立董事:

鄭舜仁/太普高精密影像(股)公司獨立董事

洪穎/全亞聯合會計事務所合夥會計師

江雍正/正陽聯合律師事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事:

逸升投資(股)公司/6,003,000股 代表人呂金發、李紹誠

麗升投資有限公司/4,000,000股 代表人林聰麟、侯景文

大立高分子工業(股)公司/703,000股

林西昌/0股

獨立董事:

鄭舜仁/0股

洪穎/0股

江雍正/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/10~111/12/09

9.新任生效日期:109/12/28~112/12/27

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:依本公司獨立董事洪仁杰召開109年第一次股東臨時會

之選舉結果公告。