【公告】太子董事會決議召開股東常會(變更開會地點)

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年05月07日

公司名稱：太子 (2511)

主 旨：太子董事會決議召開股東常會(變更開會地點)

發言人：謝明汎

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/07

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台南市東區中華東路一段366號南紡購物中心戶外停車場(東光路

東光國小斜對面)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算報告。

(3)本公司108年度背書保證總額報告。

(4)本公司108年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司發行公司債現況報告。

(6)發放108年度員工及董事酬勞報告。

(7)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序。

(2)修訂本公司背書保證施行辦法。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:因應疫情之變化，嗣後如有變更股東會會場之需求，

授權董事長依相關法令規定全權處理之。

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