【公告】太子董事會決議召開股東常會補充(增列討論事項)

日 期：2022年05月06日

公司名稱：太子 (2511)

主 旨：太子董事會決議召開股東常會補充(增列討論事項)

發言人：謝明汎

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員審查110年度決算報告。

(3)本公司110年度背書保證總額報告。

(4)本公司110年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司發行公司債現況報告。

(6)發放110年度員工及董事酬勞報告。

(7)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程。(新增)

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。