【公告】太和-KY111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單

日 期：2022年09月29日

公司名稱：太和-KY (4136)

主 旨：太和-KY111年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單

發言人：郭靖婷

說 明：

1.發生變動日期:111/09/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

法人董事代表2席:

(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞

(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD/貝里斯

4.舊任者簡歷:

(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理

(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD. /本公司董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事4席:

(1) LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/薩摩亞

(2) BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD./貝里斯

(3)吳祖光/中國民國

(4)劉家駿/中國民國

獨立董事3席:

(1)張庭禎/中國民國

(2)鍾春興/中國民國

(3)甘逸偉/中國民國

6.新任者簡歷:

董事：

(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱/本公司總經理

(2)BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD./本公司董事

(3)吳祖光/威鋼科技股份有限公司高級管理師

(4)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理

獨立董事：

(1)張庭禎/信理法律事務所合夥律師

(2)鍾春興/社團法人臺灣化妝品良好作業規範產業發展協會 終身榮譽理事長

(3)甘逸偉/立勳聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人郭靖凱，股數15,741,890股

董事：BEAUTY WAY ENTERPRISE INT'L LTD.，股數8,436,573股

董事：吳祖光，股數3,268,789股

董事：劉家駿，股數0股

獨立董事：張庭禎，股數0股

獨立董事：鍾春興，股數0股

獨立董事：甘逸偉，股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:111/09/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，

請附加說明具體因應措施):是

17.其他應敘明事項:無