【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2020年年度股東大會重要決議相關事宜

中央社
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日 期：2021年06月07日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2020年年度股東大會重要決議相關事宜

發言人：陳志豪

說 明：

1.股東常會日期:110/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本年度利潤不分配之決議。

3.重要決議事項二、章程修訂:

制定公司上市後適用的章程(草案)的議案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2020年度財務決算報告的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過首次公開發行股票並在科創板上市方案的議案。

(2) 通過首次公開發行股票並在科創板上市事宜聘請中介機構的議案。

(3) 通過首次公開發行股票並在科創板上市募集資金用途和項目可行性的議案。

(4) 通過授權董事會辦理本次公開發行股票並在科創板上市具體事宜的議案。

(5) 通過首次公開發行股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案。

(6) 通過就首次公開發行股票並在科創板上市事項出具公開承諾以及承諾約束措施的

議案。

(7) 通過首次公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施以及相關承諾的議案。

(8) 通過首次公開發行股票並在科創板上市後未來三年股東分紅回報規劃的議案。

(9) 通過制定公司上市後適用的股東大會議事規則等公司治理制度的議案。

(10)通過2018、2019、2020年度審計報告及其他專項報告的議案。

(11)通過首次公開發行股票並在科創板上市前滾存利潤分配方案的議案。

(12)通過2021年度財務預算報告的議案。

(13)通過聘任2021年度審計機構的議案。

(14)通過2021年股票期權激勵計畫(草案)及其摘要的議案。

(15)通過《2021年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案。

(16)通過授權董事會辦理2021年股票期權激勵計畫有關事項的議案。

7.其他應敘明事項:無

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