【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會重要決議事項

日 期：2022年04月08日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會重要決議事項

發言人：陳志豪

說 明：

1.事實發生日:111/04/08

2.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司間接持股61.15%之子公司

5.發生緣由:

(1)審議通過<關於公司 2021 年度審計報告及其他專項報告的議案>

(2)審議通過<關於確認公司 2021 年關聯交易的議案>

(3)審議通過<關於公司 2022 年度財務預算報告的議案>

(4)審議通過<關於公司 2021 年度財務決算報告的議案>

(5)審議通過<關於預計公司 2022 年度日常關聯交易的議案>

(6)審議通過<關於公司 2021 年度利潤分配方案的議案>

(7)審議通過<2021 年度董事會工作報告的議案>

(8)審議通過<關於繼聘 2022 年度審計機構的議案>

(9)審議通過<關於公司 2022 年董事、高級管理人員薪酬方案的議案>

(10)審議通過<關於修訂對外擔保管理辦法的議案>

(11)審議通過<2021年度監事會工作報告的議案>

(12)審議通過<關於員工持股平台份額變動的議案>

(13)審議通過<關於召開公司2021年度股東大會的議案>

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無