【公告】天蔥董事會決議召開108年股東常會 (新增召集事由及變更開會地點)

日 期：2020年03月30日

公司名稱：天蔥 (2740)

主 旨：天蔥董事會決議召開108年股東常會 (新增召集事由及變更開會地點)

發言人：林恩加

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(A會議室)。(變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

(4)子公司上海盈源餐飲管理有限公司之解散清算事。(新增)

(5)本公司私募普通股辦理情形報告。(新增)

(6)本公司108年第二次股東臨時會通過減資彌補虧損案之執行情形報告暨健全營運

計畫執行成效。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(3)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股討論。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

因最後過戶日:109年4月11日適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，請提前於民國109年4月10日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公

司」(105台北市松山區東興路8號B1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月

11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集

中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

依公司法第172條之1規定，受理股東以書面方式提案說明如下：

(1)提案之股東資格：

本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數１％以上股份之股東。

(2)提案方式：

A.以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

B.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)受理期間：自109年4月1日起至109年4月13日止。

(4)受理處所：本公司財務會計處

（地址：台北市中正區衡陽路51號8樓之4，電話：02-23131260）

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東會之召

集通知，將以公告方式為之。

本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理：統一綜合證券股份有限公司股務

代理部。