【公告】天良董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

中央社
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日 期：2021年03月26日

公司名稱：天良 (4127)

主 旨：天良董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

發言人：郭俊雄

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號10樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)109年度審計委員會審查報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及個別財務報表案

(2)109年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之書面提案期間

本公司擬訂於民國110年4月9日起至民國110年4月19日止。

凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日17時前送達，並?明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：天良生物科技企業股份有限公司。

地址：新北巿汐止區大同路一段147號9樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國110年5月18日起至民國110年6月14日。

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