【公告】天瀚董事會決議召開股東臨時會相關事宜

日 期：2025年12月11日

公司名稱：天瀚 (6225)

主 旨：天瀚董事會決議召開股東臨時會相關事宜

發言人：鄭又晉

說 明：

1.董事會決議日期：114/12/11

2.股東臨時會召開日期：115/01/30

3.股東臨時會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓，集思北科大會議中心203會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：無

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案。

(2)：撤銷經114年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

(3)：擬修訂本公司公司章程部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/01/01

12.停止過戶截止日期：115/01/30

13.其他應敘明事項：無