【公告】天揚董事會通過之決議事項

日 期:2020年11月11日

公司名稱:天揚 (5345)

主 旨:董事會通過之決議事項

發言人:王彥尊

說 明:

1.事實發生日:109/11/11

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。

(二)通過一○九年度第三季合併財務報告案。

(三)通過不再辦理108年第一次股東臨時會決議私募普通股案之剩餘「第四次私募」

案。

(四)通過內部稽核主管及代理發言人之任免案。

(五)通過本公司資金貸與子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」案。

(六)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」資金貸與本公司案。

(七)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」得現金減資退回股款案。

(六)通過110年度稽核計畫案。

(七)通過經理人取消三節年資獎金及110年不予調薪案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:一○九年度第三季經會計師核閱之完整合併財務報告,將公告於公開

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