【公告】天揚董事會決議109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月26日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會決議109年股東常會相關事宜

發言人：王彥尊

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:香江匯美食館」(桃園市中壢區環西路2段295號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告案。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告案。

(3)一○八年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。

(4)依公司法第211條報告案。

(5)一○八年度資金貸與及背書保證情形報告案。

(6)一○八年減資彌補虧損之執行狀況報告案。

(7)一○八年私募普通股執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告及決算表冊案。

(2)承認一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論訂立「天揚精密科技股份有限公司資金貸與作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:略。

9.召集事由六、臨時動議:略。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會議案提案權：

議案提案權：訂於3/30~4/10受理股東向公司以書面或電子方式提案,若有提案,將提

請下次董事會討論之。