【公告】天揚董事會決議108年股東常會相關事宜 (變更開會場址/新增議案)

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月10日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：董事會決議108年股東常會相關事宜 (變更開會場址/新增議案)

發言人：王彥尊

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:香江匯美食館」(桃園市中壢區環西路2段295號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告案。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告案。

(3)一○七年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。

(4)一○七年度資金貸與及背書保證情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度營業報告及決算表冊案。

(2)承認一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論章程修訂案。

(2)討論減少股本用以彌補虧損案。

(3)討論私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:略。

9.召集事由六、臨時動議:略。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會

議案提案權：於提案期間內,並無股東提案。

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