【公告】天宇董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)

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日 期:2021年08月09日

公司名稱:天宇 (8171)

主 旨:天宇董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)

發言人:劉奇威

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/09

2.股東會召開日期:110/08/26

3.股東會召開時間:上午9時整

4.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):

110/03/16

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東會之議程安排及其他相關事宜,遇有法令變更、主管機關職權行使或要求

修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時,除法令強制規定須由董事會決議事

項外,授權董事長視實際需要全權決定處理之。

(2)持股1,000股(含)以上之股東,原訂於110/06/29可至本公司股務代理機構

福邦證券股務代理部」領取紀念品,將順延至股東常會實際召開110/08/26

當日至本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」領取。

(3)採電子方式行使表決權股東領取紀念品期間,原訂110/07/14~110/07/16發

放,將延後至110/08/25~110/08/27發放。

(4)列載於原定股東會停止過戶日之股東名冊股東,有權出席股東會。