【公告】天品代子公司天品國際股份有限公司第十一屆第1次董事會重要決議事項

日 期：2025年06月26日

公司名稱：天品 (6199)

主 旨：代子公司天品國際股份有限公司第十一屆第1次董事會重要決議事項

發言人：潘綺霓

說 明：

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李振寬

4.舊任者簡歷:天品國際股份有限公司董事長

5.新任者姓名:李振寬

6.新任者簡歷:天品國際股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:114/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無