【公告】天剛董事會決議辦理減資以彌補虧損

日 期：2020年05月19日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛董事會決議辦理減資以彌補虧損

發言人：周家祺

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/19

2.減資緣由:為改善本公司財務結構，擬辦理減資以彌補虧損。

3.減資金額:新台幣258,785,500元

4.消除股份:普通股25,878,550股

5.減資比率:52.173%

6.減資後股本:新台幣237,226,870元

7.預定股東會日期:109/06/30

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:23,722,687股

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:尚待股東常會通過後決議

12.其他應敘明事項:

1.本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日

及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股

份，每仟股銷除約521股（即每仟股換發約479股），減資後未滿一股之畸零股

，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併湊

成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金(抵繳集

保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特

定人按面額承購之。

2.嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此

發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

3.有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時

，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

4.本次減資換發新股之權利義務與原有份相同。