【公告】天剛董事會決議召開114年第1次股東臨時會

日 期：2025年06月11日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛董事會決議召開114年第1次股東臨時會

發言人：張申曄

說 明：

1.董事會決議日期：114/06/11

2.股東臨時會召開日期：114/07/30

3.股東臨時會召開地點：新北市5股區5權5路27號(思奧共同空間2樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由1：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

6.召集事由2：選舉事項

(1)：新增獨立董事案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/07/01

9.停止過戶截止日期：114/07/30

10.其他應敘明事項：無。