【公告】天剛董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月22日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛董事會決議召開111年股東常會

發言人：呂國雄

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司第四次實施庫藏股買回執行情形報告。

(5)一一○年度私募實際辦理情形報告。

(6)健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「董事選舉辦法」修訂案。

(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案期間：自111年04月22日起至111年05月03日止。

(2).受理股東提案處所：天剛資訊股份有限公司 股務處

(地址：台北市大同區承德路二段81號8樓之2)