【公告】天仁2021年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月04日

公司名稱：天仁 (1233)

主 旨：天仁2021年股東常會重要決議事項

發言人：陳中智

說 明：

1.股東常會日期:110/08/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2020年度盈餘分配案，2020年度盈餘配發股東紅利總金額

新台幣54,355,169元，即每股分派現金股利新台幣0.60元，配發至元止，

元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2020年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案，共計新台幣18,118,389元，即每股配發

現金0.2元，發放時計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，

列入公司之其他收入。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。