【公告】天仁董事會決議召開2022年股東常會

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:天仁 (1233)

主 旨:天仁董事會決議召開2022年股東常會

發言人:陳中智

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告暨2022年度營業計劃概要報告。

(2)監察人審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年度對外背書保證執行情形報告。

(4)2021年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2021年度決算表冊案,提請 承認。

(2)公司2021年度盈餘分配案,提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案,提請 討論。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,提請 討論。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 討論。

(5)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案,提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(一)本公司股利分配,業經2022年第1次董事會議擬訂:

2021年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣62,508,444元,即每股分派現金股利

新台幣0.69元,配發至元止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入

公司之其他收入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜,俟本年度股東常會

通過後授權董事長全權處理之。

(二)本公司擬將超過票面金額發行股票所得之溢額範圍內項目為庫藏股票交易溢價之

資本公積中提撥新台幣9,965,114元,配發予股東。

本次資本公積發放現金按配發基準日股東名冊所載之各股東持股比例分配,即

每股配發現金0.11元,發放時計算至元為止(元以下捨去),分配未滿一元之畸零款

合計數,列入公司之其他收入,資本公積發放現金之配發基準日、發放日暨相關

事宜,俟本年度股東常會通過後,授權董事長全權處理之。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2022年5月15日至

2022年6月11日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。

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