【公告】天二科技董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：天二科技 (6834)

主 旨：天二科技董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：黃弘傑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 111年度營業報告書。

(2). 111年度審計委員會審查報告書。

(3). 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4). 修正本公司「董事會議事規則」。

(5). 修正本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

(2). 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1). 修正本公司「公司章程」案。

(2). 修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年3月22日起

至民國112年3月31日止。

(2).凡有意提案之股東應於民國112年3月31日17時00分前送達；受理處所：80661高雄

市前鎮區南四路3號(天二科技股份有限公司財會部)

(3).提案股東請將提案內容註明股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、聯絡人

及聯絡方式，並於信封封面加註『股東常會提案函件』，親送或以掛號郵寄送達受理

處所，以備董事會回覆是否列為股東會議案結果。