【公告】大魯閣董事會重要決議事項

中央社
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1.DBP.BULL.1432.

日 期：2021年03月25日

公司名稱：大魯閣 (1432)

主 旨：大魯閣董事會重要決議事項

發言人：許俊麒

說 明：

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:大魯閣實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項6.因應措施:發布公告7.其他應敘明事項:本公司董事會重要決議事項如下：1.本公司109年度財務報表案:通過。2.本公司109年度虧損撥補案:通過。3.擬訂定本公司110年股東常會召開時間、地點及召集事由案:通過。4.修訂本公司「買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」案:通過。5.本公司為配合大魯閣好好育樂轉型，擬將新竹湳雅廣場岩盤浴之設備出讓予子公司大魯閣好好育樂股份有限公司並簽署設備讓與契約書案:通過。6.本公司擬取消對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣肆仟萬元整案:通過。7.本公司擬對子公司大魯閣好好育樂(股)公司背書保證新台幣捌仟伍佰萬元整案:通過。8.本公司與合作金庫/松興分行辦理短期融資借款新台幣伍仟萬元續約案:通過。9.本公司公司治理主管任命案:通過。10.本公司109年度內部控制制度聲明書案:通過。11.修改本公司「內部稽核制度實施細則」:通過。12.修改本公司「核決權限授權辦法」:通過。13.本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案:通過。14.本公司自民國110年度第一季起，更換財務報表簽證會計師案:通過。15.審查本公司經理人(董事長及經理人)之薪酬級距調整案:通過。16.本公司擬增設台中營運據點，取得使用權資產:通過。

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