【公告】大魯閣董事會召開110年股東常會(增加議案)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：大魯閣 (1432)

主 旨：大魯閣董事會召開110年股東常會(增加議案)

發言人：許俊麒

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告

(3)本公司一○九年度背書保證情形報告

(4)本公司一○九年度減資健全營運計劃書辦理情形及執行成

效說明報告。

(5)110年庫藏股買回股份轉讓員工辦法暨執行情形報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)

(7)修訂本公司「道德行為準則」案。(新增)

(8)訂定本公司「董事會議事規範」案。(新增)

(9)訂定本公司「董事選任程序」案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○九年度虧損撥補表案

6.召集事由三、討論事項:

(1).本公司章程修訂案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」辦法案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無1

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

1.本公司受理股東提案權之期間為110/04/19~110/04/29

2.受理提案處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓

3.股東得以電子方式行使表決權期間為110/05/29~110/06/26

4.原110.4.12公告 對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於

開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書修正為全數寄發(一股以上)。