【公告】大飲110年股東常會當選名單及達1/3變動情形

中央社
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日 期：2021年07月01日

公司名稱：大飲 (1213)

主 旨：大飲110年股東常會當選名單及達1/3變動情形

發言人：王鎮民

說 明：

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事六席

(1)嘉隆國際實業有限公司代表人:王鎮民/現職本公司董事長

(2)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志/國信食品(股)公司副廠長

(3)嘉隆國際實業有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理

(4)錫標有限公司代表人:王惠民/國信食品(股)公司課長

(5)錫標有限公司代表人:謝政成/旭順食品(股)公司副理

(6)錫標有限公司代表人:鍾文德

二、獨立董事二席

(1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長

(2)王邦屹/爍益聯合會計師事務所會計師

三、法人監察人一席

(1)陽翼有限公司：魏原暉/旭順食品(股)公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事六席

(1)嘉隆國際實業有限公司代表人:王鎮民/現職本公司董事長

(2)嘉隆國際實業有限公司代表人:吳成志/國信食品(股)公司副廠長

(3)錫標有限公司代表人:于忠敏/旭順食品(股)公司經理

(4)錫標有限公司代表人:王惠民/旭順食品(股)公司經理

(5)陽翼有限公司代表人:謝政成/旭順食品(股)公司副理

(6)陽翼有限公司代表人:蘇芸樂/國信食品(股)公司經理

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二、獨立董事三席

(1)廖虹羚/廖虹羚律師事務所所長

(2)陳麒文/輔仁大學國際創業與經營管理助理教授

誠美材料科技股份有限公司董事

(3)顧啟東/展新法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:選舉改選

7.新任者選任時持股數:

一、董事

(1)嘉隆國際實業有限公司(代表人:王鎮民、吳成志):4,204,282股

(2)錫標有限公司(代表人:于忠敏、王惠民):2,204,400股

(3)陽翼有限公司(代表人:謝政成、蘇芸樂):899,940股

二、獨立董事

(1)廖虹羚:0股

(2)陳麒文:0股

(3)顧啟東:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/6/27

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:33%

11.同任期獨立董事變動比率:66%

12.同任期監察人變動比率:0%

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會，監察人同時解任

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