【公告】大飲109年度股東常會重大決議事項

日 期:2020年06月16日

公司名稱:大飲 (1213)

主 旨:大飲109年度股東常會重大決議事項

發言人:王鎮民

說 明:

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國107年度重編盈虧撥補案。

承認本公司民國108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國107年度重編營業報告

書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

承認本公司民國108年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。

當選名單如下:廖虹羚、王邦屹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(2)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無