【公告】大飲第十六屆第五次董事會重要決議事項

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:大飲 (1213)

主 旨:大飲第十六屆第五次董事會重要決議事項

發言人:于忠敏

說 明:

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司110年度員工及董事、監察人酬勞分派案。

(3)通過本公司110年度盈虧撥補案。

(4)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。

(6)通過本公司召開111年股東常會案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(8)通過本公司改聘任財務主管案。

(9)通過本公司資金貸與同業「旭順食品股份有限公司」額度調整案。