【公告】大飲第十五屆第三十次董事會決議事項

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月18日

公司名稱：大飲 (1213)

主 旨：大飲第十五屆第三十次董事會決議事項

發言人：王鎮民

說 明：

1.事實發生日:110/03/18

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司於110年3月18日下午三時正召開第十五屆第三十次董事會，

會中重要決議事項如下：

(1)本公司「薪資報酬委員會」提交110年度第四屆第六次會議紀錄，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(2)本公司民國109年度員工及董事、監察人酬勞分派情形案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(3)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案，

經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。

(4)本公司及子公司民國109年度合併營業報告書及合併財務報表案，

經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。

(5)本公司民國109年度盈虧撥補案，

經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。

(6)本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(7)本公司改選董事(獨立董事)案，

經主席徵詢出席董事無異議通過，提請109年度股東常會選任之。

(8)本公司解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

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(9)本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(10)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(11)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(12)本公司民國109年度特定範圍內部控制制度專案審查書案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(13)本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(14)本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標使用權備忘錄(草案)，

經二位獨立董事討論無異議照案通過，提交110年度股東常會討論決議後執行。

(15)本公司修訂「會計制度」案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(16)本公司修定「董事會績效評估辦法」案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

(17)本公司核定民國110年度股東常會召開日期案，

經主席徵詢出席董事無異議通過。

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