【公告】大聯大109年度股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月24日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：大聯大109年度股東常會重要決議事項

發言人：袁興文

說 明：

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一零八年度盈餘分配

(承認權數:1,351,346,125權、反對權數:1,085,341權、棄權/未投票權數:120,896,801

權、無效權數:0權。承認權數占出席總表決權數91.72%，本案照案通過。)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過公司章程修訂案

(承認權數:1,343,410,209權、反對權數:244,208權、棄權/未投票權數:129,674,850權

、無效權數:0權。承認權數占出席總表決權數91.18%，本案照案通過。)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一零八年度營業報告書及財務報告

(承認權數:1,347,849,224權、反對權數:10,668權、棄權/未投票權數:125,468,375權

、無效權數:0權。承認權數占出席總表決權數91.48%，本案照案通過。)

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事任期屆滿，第六屆董事全面改選，

選舉結果-第六屆董事當選名單及得票權數如下(共計十席董事、含三席獨立董事)：

董事:

黃偉祥(當選權數:1,082,523,347權)、

曾國棟(當選權數:1,025,132,367權)、

林再林(當選權數:1,019,198,976權)、

張蓉崗(當選權數:1,020,478,628權)、

陳國源(當選權數:1,018,120,283權)、

葉福海(當選權數:1,024,361,101權)、

富爾特科技股份有限公司(代表人：吳長青)(當選權數:1,017,835,212權)。

獨立董事:

陳永清(當選權數:1,012,715,776權)、

陳威如(當選權數:1,011,053,905權)、

黃日燦(當選權數:1,013,948,829權)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止之限制

董事 林再林

(贊成權數:1,235,574,670權、反對權數:3,096,127權、棄權/未投票權數:215,462,900

權、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數84.96%。)

董事 陳國源

(贊成權數:1,252,080,618權、反對權數:1,167,448權、棄權/未投票權數:215,466,543

權、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數85.25%。)

董事 黃偉祥

(贊成權數:1,213,420,328權、反對權數:3,096,127權、棄權/未投票權數:215,401,305

權、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數84.74%。)

董事 曾國棟

(贊成權數:1,247,040,796權、反對權數:1,167,332權、棄權/未投票權數:215,466,659

權、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數85.19%。)

董事 富爾特科技股份有限公司(代表人：吳長青)

(贊成權數:1,221,124,813權、反對權數:2,280,422權、棄權/未投票權數:215,467,792

權、無效權數:0權。贊成權數占出席總表決權數84.86%。)

(贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)

7.其他應敘明事項:本公司提名獨立董事候選人林群先生因公務繁忙辭選，故本次選舉選

出董事10人(含獨立董事3人)。本公司將於最近一次股東會補選缺額。