【公告】大聯大董事會通過辦理現金增資發行乙種特別股

日 期：2020年09月19日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：大聯大董事會通過辦理現金增資發行乙種特別股

發言人：袁興文

說 明：

1.董事會決議日期:109/09/18

2.增資資金來源:辦理現金增資發行乙種特別股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,000仟股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:暫定發行總金額為新台幣50億元

6.發行價格:每股發行價格範圍為50~70元，暫定為50元整，惟授權董事長參酌發行市場狀

況及相關法令訂定之

7.員工認購股數或配發金額:增資發行新股之10%，計10,000仟股

8.公開銷售股數:增資發行新股之10%，計10,000仟股

9.原股東認購或無償配發比例:增資發行新股之80%，計80,000仟股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之

11.本次發行新股之權利義務:

(1)到期日：無到期日，乙種特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股，但本公

司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格，收回全部或一部之特別股。

(2)股息：年利率上限為8%，以定價基準日之五年期IRS利率+固定加碼利率，按每股發行

價格計算；實際固定加碼利率授權董事長於3.0%~4.0%之範圍內核定。

(3)股息發放：得每年以現金一次發放。本公司年終結算如有盈餘，於完納稅捐並彌補歷

年虧損後，應先依章程規定提法定盈餘公積，並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積後

，將其餘額加計期初未分配盈餘，得優先分派乙種特別股股息。

(4)本公司對乙種特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不

足分派乙種特別股股息或其他必要考量，得經股東會決議不分派特別股股息，不構成違

約事由。

(5)乙種特別股為非累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不累積於以後有盈餘年

度遞延償付。

(6)超額股利分配：乙種特別股股東除領取依前述所定之股息外，不得參與普通股關於盈

餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。

(7)剩餘財產分配：乙種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東，且與

本公司所發行之各種特別股股東受償順序相同，均次於一般債權人，但不超過分派當時

已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。

(8)表決權及選舉權：乙種特別股股東於本公司股東會無表決權及選舉權，但於乙種特別

股股東會及對乙種特別股股東權利義務不利事項之股東會有表決權。

(9)轉換普通股：乙種特別股不得轉換成普通股。

(10)本公司以現金增資發行新股時，乙種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認

股權。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容，授權董事長或其指定代理人全權處理

之。如因法令變更、經主管機關修正、基於營運評估、客觀環境改變或其他事實需要而

須調整修正時，亦同。