【公告】大統益董事會決議召開民國110年股東常會日期及相關事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：大統益 (1232)

主 旨：大統益董事會決議召開民國110年股東常會日期及相關事宜

發言人：陳昭良

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號(本公司辦公大樓)

4.召集事由一、報告事項:

〈1〉民國一○九年度營業報告書報告。

〈2〉監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。

〈3〉民國一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

〈1〉承認民國一○九年度營業報告書、財務報表等決算表冊。

〈2〉承認民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

〈1〉「公司章程」修訂案。

〈2〉「取得或處分資產處理程序」修訂案。

〈3〉「背書保證施行辦法」修訂案。

〈4〉「資金貸與他人作業程序」修訂案。

〈5〉「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東

得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱

，以及聯絡人、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於110/04/01~110/04/12

受理期間@寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，

以送(寄)達為憑。