【公告】大立董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年01月31日

公司名稱：大立 (4716)

主 旨：大立董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：洪玉升

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/31

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

1.股票最後過戶日為112年4月20日，掛號郵寄者以最後過戶日112年4月20日

郵戳日期為憑。

2.受理股東書面提案暨提名相關事項：

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年2月6日起至112年2月16日

下午5點止於本公司財會處受理股東以書面方式受理股東提案暨董事候選人提名。

(2)受理處所：高雄市苓雅區中正二路175號10樓之3(本公司財會處)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月20日至

112年6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。