【公告】大立光111年股東常會重要議案

日 期：2022年06月08日

公司名稱：大立光 (3008)

主 旨：大立光111年股東常會重要議案

發言人：林恩平

說 明：

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十八屆董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、

「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與辦法」

及「背書保證辦法」部份條文案。

(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。