【公告】大眾控代子公司攸泰科技股份有限公司董事會決議事項召開民國111年股東常會(新增議案)

日 期：2022年05月13日

公司名稱：大眾控 (3701)

主 旨：代子公司攸泰科技股份有限公司董事會決議事項召開民國111年股東常會(新增議案)

發言人：羅安棣

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)監察人審查110年度決算表冊報告

(3)本公司新訂「董事會議事規範」案(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國110年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(新增)

(4)修訂本公司「背書保證處理程序」案(新增)

(5)修訂本公司「資金貸與處理程序」案(新增)

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(新增)

(8)修訂本公司「監察人職權範疇」案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:補選監察人二席

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/06/01

11.停止過戶截止日期:111/06/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面

向本公司提出111年股東常會之議案，擬自民國111年05月13日至111年05月23日止為受

理期間，由本公司股務處辦理股東書面提案相關事宜。