【公告】大甲109年度股東常會重要決議事項。

日 期：2020年06月30日

公司名稱：大甲 (2221)

主 旨：大甲一百零九年度股東常會重要決議事項。

發言人：黃麟翔

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一百零八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修正本公司「公司章程」。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

修正本公司「董事及監察人選任程序」。

修正本公司「股東會議議事規則」。

解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

一百零八年度盈餘分配案，本公司將以截至一百零八年度止累積可供分配盈餘中

(均為87年度以後之盈餘，並從108年度之盈餘優先分配)，提撥股東紅利：

NT$63,487,500元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現金紅利：NT$1.5元，

配發不足一元之畸零款列為本公司其他收入。

股東常會通過後，由董事長另行訂定除息基準日及發放日，若俟後因買回公司股份、

轉讓庫藏股員工行使認股權、可轉換公司債轉換為普通股等，造成配息基準日本公司流

通在外股數發生變動致影響配息需做調整，股東會授權董事長全權處理。