【公告】大甲補充董事會決議召開109年度股東常會(增列議案)

日 期：2020年05月12日

公司名稱：大甲 (2221)

主 旨：補充大甲董事會決議召開一百零九年度股東常會(增列議案)

發言人：黃麟翔

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。

4.召集事由一、報告事項:

A.一百零八年度營業報告。

B.監察人審查一百零八年度決算表冊報告。

C.董監酬勞與員工酬勞分派報告。

D.本公司「公司治理守則」報告。

E.本公司「企業社會責任實務守則」報告。

F.本公司「誠信經營守則」報告。

G.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

H.本公司「董事會議事規範」報告。

I.本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案。

B.承認一百零八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.討論修正本公司「公司章程」。

B.討論修正本公司「董事及監察人選任程序」。

C.討論修正本公司「股東會議議事規則」。

D.解除新任董事競業禁止之限制案。(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。