【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

日 期：2025年05月20日

公司名稱：大甲 (2221)

主 旨：代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

發言人：鍾志清

說 明：

1.董事會決議日期:114/05/20

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新竹市高翠路160巷50-7號。

4.召集事由一、報告事項:

a.一百一十三年度營業報告。

b.監察人審查一百一十三年度決算表冊報表。

c.董監酬勞與員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。

b.一百一十三年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修正本公司「公司章程」。(增列議案)

b.解除新任董事競業禁止之限制案。(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:

本公司改選董監事選舉案。(增列議案)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/05/05

11.停止過戶截止日期:114/06/05

12.其他應敘明事項:無。