【公告】大洋-KY 109年度股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月17日

公司名稱：大洋-KY (5907)

主 旨：109年度股東常會重要決議事項

發言人：張進國

說 明：

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

2019年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

（1）2019年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2019年度決算表冊報告。

（3）2019年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）2019年度員工與董事酬勞分配情形報告。

（2）訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

（3）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

（4）訂定本公司「道德行為準則」報告。

（5）修訂本公司「董事會議事規則」報告。

（6）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（7）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

（8）解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無