【公告】大洋董事會決議召開股東常會

日 期：2020年03月27日

公司名稱：大洋 (1321)

主 旨：大洋董事會決議召開股東常會

發言人：王逸鶴

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海

湖里海湖東路375號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業概況。

(2)審計委員會審查108年度營業報告書及決算表冊報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。

(2)擬具本公司108年度虧損撥補案，敬請 承認。

(3)擬修正本公司資金貸與及背書保證處理程序部分條文，

敬請 公決。

(4)擬修正本公司章程部分條文，敬請 公決。

6.召集事由三、討論事項:不適用

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案：

(1)受理期間:109/4/16至109/4/27下午5時止。

(2)受理地點:本公司管理部。

(3)電子投票期間:109/5/23至109/06/19