【公告】大洋董事會決議召開股東常會(更新)

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日 期:2021年04月06日

公司名稱:大洋 (1321)

主 旨:大洋董事會決議召開股東常會(更新)

發言人:王逸鶴

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號

(本公司桃園廠員工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司109年度營業概況。

二、審計委員會審查109年度營業報告書及決算表冊報告書。

三、本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司109年度營業報告書及決算表冊,敬請 承認。

二、擬具本公司109年度盈餘分配案,敬請 承認 。

6.召集事由三、討論事項:

一、擬修正本公司股東會議事規則部分條文,敬請 公決。

二、擬修正本公司董事選舉辦法部分條文,敬請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第21屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司第21屆董事有關公司法第209條「董事競業禁

止之限制」,敬請 公決。

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案、受理董事候選人提名:

受理期間:110/4/16至110/4/26下午5時止。

受理地點:本公司管理部。

電子投票期間:110/5/22至110/6/19