【公告】大江2019年10月30日董事會重要決議事項

中央社

日 期：2019年10月30日

公司名稱：大江 (8436)

主 旨：大江2019年10月30日董事會重要決議事項

發言人：李東維

說 明：

1.事實發生日:108/10/30

2.公司名稱:大江生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司2019年10月30日董事會重要決議事項如下：

(一)訂定本公司2020年度稽核計畫案

(二)本公司簽證會計師適任性及獨立性評估案

(三)簽證會計師2020年度報酬案

(四)本公司擬於荷蘭設立子公司案

(五)本公司擬購置內湖新辦公室相關事宜案

(六)訂定2019年第四季員工認股權憑證及可轉換公司債轉換股數增資基準日

相關事宜案

(七)向金融機構申請外匯額度案

(八)向金融機構申請融資貸款額度案

(九)本公司設置公司治理主管案

(十)訂定2020年度薪資報酬委員會工作計畫

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司2019年10月30日董事會通過2019年前三季合併財務報告，茲將相關

財務資訊摘要如下：

(1)合併營業收入：新台幣7,236,723仟元。

(2)合併稅後淨利：新台幣1,608,270仟元。

(3)基本每股盈餘：新台幣13.60元。

本公司2019年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，

屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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