【公告】大毅董事會決議召開一○九年股東常會

日 期：2020年03月19日

公司名稱：大毅 (2478)

主 旨：董事會決議召開一○九年股東常會

發言人：劉俐妏

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)監察人查核108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)108年度私募現金增資發行新股報告案。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(7)修訂本公司董事、審計委員會、經理人道德行為準則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司108年度盈餘分派案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。

(4)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。

(5)修訂本公司章程案，提請 決議。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:無