【公告】大樹110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月02日

公司名稱:大樹 (6469)

主 旨:大樹110年股東常會重要決議事項

發言人:盧山峰

說 明:

1.股東常會日期:110/07/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事補選案

選舉及結果:當選名單如下:

董事:盧山峰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過為配合109年度盈餘分派案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。