【公告】大東董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期：2023年03月23日

公司名稱：大東 (1441)

主 旨：大東董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人：陳建州

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/22

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會111年度決算表冊審查報告。

(3)111年私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬辦理減資彌補虧損案。(新增議案)

(3)擬辦理私募普通股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事提前改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:112/03/24

12.停止過戶截止日期:112/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)股東提名或提案受理期間及地點：自112年03月14日起至112年03月24日

(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或提案之股東(提案內容不得超過三百字)

，請以書面方式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。

郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件

寄送﹝地址：台北市南京東路三段346號3樓 大東紡織股份有限公司財務部

電話02-2752-2244﹞。

(2)依公司法165條規定112年3月24日至112年5月22日止普通股股票停止過戶，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於112年3月23日下午4時30分前駕臨或

掛號郵寄於112年3月24日（以郵戳為憑）台北市大安區敦化南路二段97號B2，

本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前

依規定將相關資料送達本公司（台北市南京東路三段346號3樓）。

(4)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，

惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02)2702-3999。

(5)股東常會召開時間：112年05月22日上午九時三十分。

(6)股東開始報到時間：112年05月22日上午九時。