【公告】大東董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：大東 (1441)

主 旨：大東董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳建州

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會110年度決算表冊審查報告。

(3)110年私募普通公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募普通股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案與必要性及合理性說明。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東書面提案期間：自111年04月09日至111年04月19日止，

受理地點：台北市松山區南京東路三段346號3樓

(2)股東常會召開時間：111年06月14日上午九時

(3)股東開始報到時間：上午八時三十分