【公告】大東董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

日 期:2021年04月28日

公司名稱:大東 (1441)

主 旨:大東董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人:陳建州

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/27

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛亞會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理準則」案。(新增議案)

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)

(6)修訂「背書保證作業程序」案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東書面提案期間:自110年04月09日至110年04月19日止,

受理地點為台北市松山區南京東路三段346號3樓

股東常會開會日期:110年06月16日上午九時

受理股東開始報到時間:上午八時三十分