【公告】大昌證券7月1日召開第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2020年06月04日

公司名稱：大昌證券(000646)

主 旨：民國109年7月1日召開大昌證券第一次股東臨時會相關事宜。（更正股東臨時會股務辦理機構及發放股東會紀念品）

發言人：莊輝耀

說 明：

1.事實發生日:109/06/04

2.發生緣由:為監察人陳佳沁於民國（下同）109年7月1日召開大昌證券股份有限公司（

下稱「大昌證券」）109年第一次股東臨時會，請將監察人陳佳沁召開大昌證券

109年度第一次股東臨時會相關事宜完成上傳公開資訊觀測站公告，詳如說明，

請 查照。

3.因應措施:一、按「董事會執行業務，應依照法令章程及股東會之決議。」公司法第

193條第1項定有明文。

二、經查，大昌證券109年5月30日109年股東常會之臨時動議業已作成：「董事會於

109年7月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案」之決議，故

大昌證券董事會依公司法第193條規定，必須遵照股東常會臨時動議之決議，於109年7

月1日前召開股東臨時會討論解任黃望高及黃炳嘉之監察人職務案。

三、豈料，大昌證券第十一屆第十四次董事會，竟違反股東常會臨時動議之決議，未

通過「本公司一○九年度第一次股東臨時會召集案」之議案，大昌證券前開董事會決

議已違反109年股東常會所為之決議甚明。

四、此外，適逢大昌證券一席董事因轉讓持股超過半數而當然解任，為令大昌證券董

事會得以順利運行，自應補選一席董事。

五、職此，監察人陳佳沁為大昌證券之利益，實有必要立即召集大昌證券109年第一

次股東臨時會，由大昌證券全體股東決議是否解任監察人黃望高及黃炳嘉，以遵行股

東會決議之意旨，並補選一席董事，以完善董事會之運作。

六、監察人陳佳沁依公司法第220條規定召集大昌證券109年第一次股東臨時會（下稱

本次股東臨時會）相關事宜如下：

(一)開會日期：109年7月1日。

(二)停止股票過戶起迄日期：109年6月2日至109年7月1日。

(三)開會時間：下午二時三十分。

受理股東報到時間：下午二時整。

開會地點：新北市板橋區東門街30之2號10樓。

(四)會議召集事由：

1.討論事項：

(1)監察人黃望高解任案。

(2)監察人黃炳嘉解任案。

2.選舉事項：補選1席董事案

3.臨時動議。

(五)辦理過戶手續：

1.辦理過戶日期時間：109年6月1日17時前(24小時制)。

2.辦理過戶機構名稱：大昌證券股份有限公司。

3.辦理過戶機構地址：新北市板橋區東門街30之2號2樓。

4.辦理過戶機構電話：（02）2968-9685。

5.辦理過戶方式：凡持有大昌證券股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於

民國109年6月1日17時前親臨大昌證券股份有限公司股務單位辦理過戶手續，掛號郵

寄者以民國109年6月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

6.其他：有關本次股東臨時會股務辦理機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」，

處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會

當日之股東報到程序與討論事項之結果與議案表決統計）。福邦證券股份有限公司股務

代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話：（02）2371-1658。

(六)其他應公告事項：

1.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務辦理機構「

福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：（02）2371-1658）。

2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前（請於

營業時間上午9點至下午4點30分辦理）依規定將相關資料送達「福邦證券股份有限公司

股務代理部」，電話：（02）2371-1658，並副知證基會。

3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。

4.本次股東臨時會擬發放紀念品，紀念品為7-11禮券100元。

5.COVID-19（新冠肺炎）疫情期間，如欲出席股東會現場，請股東全程配戴口罩，並

配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫

治療。

6.本次股東臨時會如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀

測站」之重大訊息公告。

4.其他應敘明事項:綜上，惠送知悉，並請依法將監察人陳佳沁召集大昌證券109年第一

次股東臨時會相關事宜完成上傳於公開資訊觀測站公告，俾符法制。