【公告】大昌證券監察人黃炳嘉召開109年度股東臨時會補充及更正

日 期：2020年06月04日

公司名稱：大昌證券(000646)

主 旨：大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召開109年度股東臨時會補充及更正。

發言人：莊輝耀

說 明：

1.事實發生日:109/06/03

2.發生緣由:茲為大昌證券股份有限公司監察人黃炳嘉召集臨時股東會事，請公司配合

辦理相關作業，以保障監察人得依行使職權及維護全體股東權益，詳如說明，

請 查照。

3.因應措施:依據公司法第220條及證券交易法相關規定。

一、本次股東會有權召集人：黃炳嘉。

二、開會時間：民國109年7月1日(星期三)上午9時整。

受理股東報到時間：上午8時30分。

停止股票過戶起迄日期：109年6月2日至109年7月1日

三、開會地點：台北市內湖區時報廣場(台北市內湖區瑞光路399號)。

四、會議內容：

(一)討論與選舉事項：

1.解任聚智國際開發股份有限公司暨其指派之代表人(現為莊輝耀)之董事職務案。

2.解任陳佳慶之監察人職務案。

3.其他議案。

(二)臨時動議。

(三)散會。

五、本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

六、辦理過戶手續：

1.辦理過戶日期時間：109年6月1日下午4時30分前。

2.辦理過戶機構名稱：大昌證券股份有限公司。

3.辦理過戶機構地址：新北市板橋區東門街30之2號9樓。

4.辦理過戶機構電話：（02）2960-1088。

5.辦理過戶方式：凡持有大昌證券股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於

109年6月1日下午4時30分前親臨「大昌證券股份有限公司」(新北市板橋區東門街

30-2號9樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年6月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

七、其他應公告事項：

(1)本次股東臨時會紀念品尚未確認，不收取紀念品保證金，股東領取紀念品方式

及地點說明詳開會通知書。

(2)本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，

其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託

出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。康和綜合證券股

份有限公司股務代理部地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，

電話：(02)87871888。

(3)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向股務代理人「康和綜合

證券股份有限公司股務代理部」地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，

電話：(02)87871888洽詢。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，以公告

方式為之，不另行寄發開會通知書。屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東

臨時會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向

本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，

臺北市信義區基隆路一段176號B1，電話：(02)87871888洽詢。

(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。

八、開會通知書將分函通知外，召集股東臨時會相關事宜，除併函呈報主管機關及相

關單位協助辦理外，特此通知大昌證券股份有限公司配合辦理本次股東臨時會相關重

大訊息上傳申報事等。

九、其他相關公告事宜請詳公開資訊觀測站。

十、除分函通知外，依法特此公告。

4.其他應敘明事項:綜上，將監察人黃炳嘉召集大昌證股東臨時會相關事宜完成上傳於

公開資訊觀測站公告，俾符法制。