【公告】大峽谷-KY110年股東常會改選第四屆董事當選名單

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:大峽谷-KY (5281)

主 旨:大峽谷-KY110年股東常會改選第四屆董事當選名單

發言人:張家瑞

說 明:

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:Apollo Star Group Ltd. (代表人:張家瑞)/

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事長

董事:Glory City Worldwide Limited (代表人:張石沛蓁)/

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司總經理

董事:曾志弘 華嘉企業股份有限公司董事長

董事:謝坤學 空間新象室內裝修設計工程有限公司負責人及設計總監

獨立董事:邱正仁 中華公司治理協會理事

獨立董事:王銘國 王銘國建築師事務所主持人

獨立董事:廖健智 吉常同法律事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:Apollo Star Group Ltd. (代表人:張家瑞)

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事長

董事:Glory City Worldwide Limited (代表人:張石沛蓁)

大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司總經理

董事:曾志弘 華嘉企業股份有限公司董事長

董事:謝坤學 空間新象室內裝修設計工程有限公司負責人及設計總監

獨立董事:邱正仁 中華公司治理協會理事

獨立董事:王銘國 王銘國建築師事務所主持人

獨立董事:廖健智 吉常同法律事務所所長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事:Apollo Star Group Ltd. (代表人:張家瑞) 6,043,500股

董事:Glory City Worldwide Limited (代表人:張石沛蓁) 5,710,000股

董事:曾志弘 876,500股

董事:謝坤學 70,000股

獨立董事:邱正仁 0股

獨立董事:王銘國 0股

獨立董事:廖健智 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/20~110/07/19

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選,故不適用。

14.其他應敘明事項:無。