【公告】大峽谷-KY110年度股東會重要決議事項

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日 期:2021年09月02日

公司名稱:大峽谷-KY (5281)

主 旨:大峽谷-KY110年度股東會重要決議事項

發言人:張家瑞

說 明:

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2020年度盈餘分配表承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2020年度營業報告書及合併財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易處理作業程序)」

討論案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」討論案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(5)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。