【公告】大山111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月27日
公司名稱:大山 (1615)
主 旨:大山111年股東常會重要決議事項
發言人:張國忠
說 明:
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事4席)
董事當選名單:彬揚投資股份有限公司代表人蘇文彬、蘇文寬、洪碧雲
獨立董事當選名單:陳東昌、蕭志怡、蔡月雲、賴世昌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人之競業行為禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。